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西安连破2起亿元特大假冒走私卷烟网络案

2018-11-06 14:15:23 | 来源: 法制网

近日,陕西西安连破2起亿元特大假冒走私卷烟网络案,在彻底摧毁了一个以广东汕头、东莞等地制造面向全国销售、运输的特大制售假烟网络的同时,还破获了一起非法经营加热不燃烧新型烟草制品案,这是西北地区破获的首例走私新型烟草制品案件。

一张物流面单引出大案

2017年12月5日,西安市烟草专卖局新城区局稽查人员在例行检查中,在某仓储库房查获假冒卷烟66万支,标值96万余元。同时,稽查人员在现场一个废弃的纸箱上,找到一张物流面单。根据其上的线索,稽查人员立即联系西安市烟草专卖局稽查支队与西安市公安局物流侦查支队赶往西安某物流公司取证调查,现场抓获犯罪嫌疑人吴某。

随后,通过对此物流公司近3个月货运信息比对筛查,民警和烟草专卖稽查员发现除吴某外,还有陕西榆林、汉中,以及甘肃、宁夏、青海等地多名收货人,其中以东莞为主要发货地。

随后,在西安市公安局物侦支队支队长王晓锋、西安市烟草专卖局副局长杨登慧的部署下,该案交由西安市公安局未央分局立案,西安市公安局物侦支队、西安市烟草专卖局稽查支队与新城区烟草专卖局协同作战,抽调警力与烟草稽查人员组成专案组展开侦查。

2017年12月11日,专案组分别在西安、榆林、汉中等地抓获高某玉、高某小、石某国、赵某军等犯罪嫌疑人,共查获假冒伪劣卷烟3150条,案值89万余元。

今年1月12日,专案组奔赴广州、东莞、潮汕等地,调取了全国100余家物流公司一年来近一亿项物流业务数据,在一步步“剥茧抽丝”中,最终确认了线索。

1月29日,专案组对西安的销售下线实施抓捕,在西安市雁塔区现场抓获犯罪嫌疑人阮某鹏、汪某红、庞某富等3人,查获假冒伪劣卷烟2458条、案值68万余元。随后又顺藤摸瓜抓获犯罪嫌疑人高某平。

至此,一个销售网络涉及广东、福建、江苏、浙江、湖南、湖北、安徽、江西、四川、贵州、云南等全国22省(市、自治区)80多个地市的特大制售假烟网络团伙浮出水面。

集群战役一网打尽

专案组根据掌握的线索,先后于3月5日、3月23日向涉案地区发起集群战役,在云南昆明、贵州怀仁、浙江临海以及江苏徐州、昆山等地当场查获假冒卷烟共计1330公斤,案值210余万元,端掉囤积库房2处、抓获犯罪嫌疑人6人。

3月24日专案组又赴广东东莞展开收网抓捕行动,成功抓获该案以谭某波为主的犯罪嫌疑人2人,当场查获假冒卷烟共计1030公斤,案值110余万元,端掉囤积库房2处,查获切烟丝烟机1台。

期间,陕西省烟草专卖局局长高兴智、副局长吉应城对案件侦办工作作出指示。5月8日,专案组就案件侦办情况向公安部做了汇报,并提请将该案列为公安部督办案件。

9月21日,专案组为一网打尽、彻底摧毁该案主要销售上线,再次南下广东对该案销售源头展开侦查。10月13日,在广东省公安厅等部门的协助下,专案组在广东省东莞市万江镇将犯罪嫌疑人朱某政、朱某杰、王某碧抓捕归案,现场端掉库房1处,查处囤积点2处,共查获假冒卷烟总案值220余万元。

至此,该特大售假烟犯罪网络团伙被彻底摧毁。期间,专案组先后抓获涉及销售、运输、零售终端犯罪嫌疑人22人、依法逮捕13人、刑拘6人、另案处理3人,涉案总案值达3.2亿元。

时髦烟背后的秘密大网

今年1月29日,接群众举报,西安市高陵区烟草专卖局稽查人员在辖区某快递西北分拨中心货场内查获新型卷烟制品314条,案值62800元。

稽查人员发现,这种烟不仅有“底座”可以充电,而且不用点燃就可以抽。原来,这就是新型烟草制品中的加热不燃烧卷烟。“这个东西太时髦了,以前只是听过,可没见过这么多的实物。”高陵区烟草专卖局副局长贺涛闻讯赶到现场。

鉴于此案的特殊性,高陵区烟草专卖局立即向高陵公安分局通报了情况,随后高陵公安、烟草组成专案组协同侦办案件。同时,专案组决定,先跟踪该批卷烟的配送落地找人。

2月1日下午,专案组在榆林市吴堡县某快递送货网点,将前来取货的犯罪嫌疑人王某抓获,并在该网点内再次查获新型卷烟共计2个品种606条,案值121200元。3月7日,王某被批准逮捕。

经公安机关核实,2017年11月份以来,王某伙同另一同案犯罪嫌疑人李某(目前仍在乌克兰)从乌克兰大量购买此类新型卷烟,通过携带入境方式从境外非法流入。再由王某发展的下线崔某(某快递公司的工作人员)负责接货、储存,并根据王某和李某的指令,进行分包、邮寄发货销往全国21个省37个地市。令人意外的是,高陵并非他们销售网络的集散地,而是个别买家在消费。

今年5月19日,专案组将崔某抓获。6月2日,崔某被批准逮捕,同时专案组对李某启动网上追逃。经深入调查,专案组查实了崔某从2017年末开始与王某合作,负责接收从乌克兰发回国内的新型卷烟6000余条,案值逾亿元。

专案组发现,王某的下线达89人,同时王某本人直接交易的46人身份信息已核实,交易金额达1947.53万元。随后,专案组相继锁定与王某交易频繁且金额超过5万元的贾某、付某和俞某3人,今年8月,专案组分别在温州和北京将贾某和付某抓捕,俞某在今年6月已被杭州警方抓获,俞某涉案金额高达1000余万元。

经核查,与贾某直接交易的有153人,与付某直接交易的有146人,其两人交易的涉案金额总和已过亿元。同时,专案组通过核查与王某直接交易的46人的电子证据,已确定与46人中交易超过5万元的重点人员30人,交易的人员涉案金额总和也超过亿元。

截至目前,该案已刑拘6人、逮捕3人、网上追逃1人。查获非法卷烟实物920条,案值18.4万元,涉及下线达599人。

该案是西北地区查获的首例走私贩售加热不燃烧新型卷烟网络案件,引起了陕西省、市烟草与公安部门的重视。随后在省、市上级部门的强力支持下,专案组加大调查取证工作,通过第三方支付平台的大数据分析,逐渐厘清了该犯罪网络各个层级成员的结构以及他们相互之间的交易数量和金额。

目前,西安市公安局环食药支队已将该案上报公安部并申请发起集群战役。(记者 卢伟 通讯员 郝丰功 马伟)

责任编辑:王忠厚
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